反洗钱案例分析——重庆魏常伟、青明福涉黑洗钱案
2010-07-08
魏常伟
（王兴强司机，建材厂合伙人）
协助王兴强洗钱，被控洗钱罪
建材厂虚假股权协议载明：魏常伟出资100万现金，加上一辆挖掘机、铲车，共计200万元，据检方的证据显示，其实际仅出资16万元，其余的184万元均为王兴强所出。
王兴强（北碚肉霸）
出资大头创办合川亚能建材厂以洗黑钱，但在合伙出资的股份协议中没有出现其名字。
青明福
（王兴强狱友，建材厂合伙人）
协助王兴强洗钱，被控洗钱罪
1.起草并参与了整个虚假股份协议的制作过程。
2.王兴强将一辆用涉黑资金购买的奔驰350，作价100万元卖给他。但实际上，青明福并没出钱，过户后，车辆也仍为王兴强使用。
华龙网讯 （记者 杨野 实习生 和冰）知道警方在调查自己，北碚黑老大王兴强便想办法让“黑金”漂白，他找到两人合伙筹建建材厂，将自己184万的实际注资写到合伙人头上，并将一辆奔驰轿车作价100万过户到另一合伙人头上，而合伙人未付款，车也由王兴强自己使用。
昨日，这两名合伙人被沙区检察院以洗钱罪向沙区法院提起公诉，庭上两人均表示认罪，检察官建议法院以被告人认罪的简化程序审理此案。
老实司机当上股东
检方指控，魏常伟和青明福二人都是合川区人，二人均是王兴强的朋友。2008年，王兴强得知魏常伟没有找到工作在家待业后，便叫魏常伟去给他开车。在当年的下半年，王兴强得知警方正在调查他，便想到开一家石子厂，以便将自己涉黑的非法收入通过做正当生意漂白。
由于觉得魏常伟人较老实，不会做出对不起自己的事，王兴强觉得魏常伟是洗钱最合适人选。他对魏常伟称，自己准备做一些正当生意，但由于他名气较大，不便出面，想请魏常伟来当法人代表，魏常伟表示同意。在筹备阶段，王兴强每月给魏常伟工资2000元，直到厂子建成后，王兴强称，股东是不能领工资，便停发了工资。
其后王兴强又找到曾经的狱友青明福加入作为股东之一。王兴强要求，有钱大家赚，但由于他在合川名气太大，所以在合伙出资的股份协议中不能出现他的名字，但他会实际出资，并占大股分。具体股份分红比例由王兴强说了算。
184万股份“送”给司机
征得二人同意后，王兴强又指派北碚公安分局民警苏扬加入该厂掌管财务，但鉴于其身份特殊，股东名字为苏扬的老婆。经过考察，他们最终将一石子厂花70余万元买下，更名为合川亚能建材厂。
在起草的虚假股权协议中载明，魏常伟出资100万现金，加上一辆挖掘机、铲车，共计200万元，青明福出资100万元（注：真实出资），其余多名王兴强的手下各出资50万元（注：真实出资）。协议起草后，几方签了字，建材厂筹建完成。据检方的证据显示，魏常伟名下虽有200万元股份，但其实际仅出资16万元，其余的184万元均为王兴强所出。王兴强逃到外地时，仍不忘通过几名亲信手下，分数次将这笔款子打到厂里账上。
奔驰车“过户”给狱友
同时，检方还查明，青明福名下的一辆奔驰350豪华轿车，其实也为王兴强所有。在得知自己已被警方盯住后，王兴强找到青明福，要求将车作价100万元卖给他。青明福表示买不起，但王兴强称不要他出钱，只是挂在他名下，车辆仍为王兴强使用。
青明福表示同意后，二人来到车管所将车辆过户到了青明福名下。而这辆车从未实际到过青明福手上，一直由王兴强使用。
通过这种虚假交易，使王兴强用涉黑资金买的价值不菲的轿车，转入到了涉黑团伙以外的人名下，从而使这个涉黑物品的身份得以漂白，以便日后王兴强被捕后，车辆不至被没收。
两人替北碚“肉霸”王兴强掩饰黑钱建厂，昨被控洗钱罪受审
两被告自辩》》只想跟着黑老大 做正事找点小钱
昨天在庭上，魏常伟、青明福二人均对检方指控无异议，认可自己在警方和检方所作的笔录，为此，公诉人在庭上要求法官以简化程序审理此案获批准。
二人均表示，知道王兴强在北碚是黑老大，手下有一大帮人为他做事，但无意加入他的这个涉黑团伙。“与王兴强做事只是想跟着他做正常生意，找点小钱”。魏常伟说，原以为跟着王兴强只要不做涉黑的事情，就可以无事，谁知还是因为不懂法而触犯刑法。昨日庭上，公诉人还举发了苏扬、王兴强等多人的证言，证实二被告人确有帮助王兴强洗钱的犯罪事实。
但青明福的辩护律师提出，王兴强的这笔钱不全部都是涉黑犯罪所得，所以对于检方指控洗钱罪的金额有异议。同时，律师还指出，奔驰车是在青明福交了100万元的建厂入股费用后，过的户，所以可以看出是对自己出资建厂的一种保障性措施。
律师的说法却被青明福否认，他在回答法官提问时称，这100万出资款与轿车没有实际联系。
此案已于2010年1月宣判，二人均被判洗钱罪，因认罪态度较好，从轻处罚。
（王兴强司机，建材厂合伙人）
协助王兴强洗钱，被控洗钱罪
建材厂虚假股权协议载明：魏常伟出资100万现金，加上一辆挖掘机、铲车，共计200万元，据检方的证据显示，其实际仅出资16万元，其余的184万元均为王兴强所出。
王兴强（北碚肉霸）
出资大头创办合川亚能建材厂以洗黑钱，但在合伙出资的股份协议中没有出现其名字。
青明福
（王兴强狱友，建材厂合伙人）
协助王兴强洗钱，被控洗钱罪
1.起草并参与了整个虚假股份协议的制作过程。
2.王兴强将一辆用涉黑资金购买的奔驰350，作价100万元卖给他。但实际上，青明福并没出钱，过户后，车辆也仍为王兴强使用。
华龙网讯 （记者 杨野 实习生 和冰）知道警方在调查自己，北碚黑老大王兴强便想办法让“黑金”漂白，他找到两人合伙筹建建材厂，将自己184万的实际注资写到合伙人头上，并将一辆奔驰轿车作价100万过户到另一合伙人头上，而合伙人未付款，车也由王兴强自己使用。
昨日，这两名合伙人被沙区检察院以洗钱罪向沙区法院提起公诉，庭上两人均表示认罪，检察官建议法院以被告人认罪的简化程序审理此案。
老实司机当上股东
检方指控，魏常伟和青明福二人都是合川区人，二人均是王兴强的朋友。2008年，王兴强得知魏常伟没有找到工作在家待业后，便叫魏常伟去给他开车。在当年的下半年，王兴强得知警方正在调查他，便想到开一家石子厂，以便将自己涉黑的非法收入通过做正当生意漂白。
由于觉得魏常伟人较老实，不会做出对不起自己的事，王兴强觉得魏常伟是洗钱最合适人选。他对魏常伟称，自己准备做一些正当生意，但由于他名气较大，不便出面，想请魏常伟来当法人代表，魏常伟表示同意。在筹备阶段，王兴强每月给魏常伟工资2000元，直到厂子建成后，王兴强称，股东是不能领工资，便停发了工资。
其后王兴强又找到曾经的狱友青明福加入作为股东之一。王兴强要求，有钱大家赚，但由于他在合川名气太大，所以在合伙出资的股份协议中不能出现他的名字，但他会实际出资，并占大股分。具体股份分红比例由王兴强说了算。
184万股份“送”给司机
征得二人同意后，王兴强又指派北碚公安分局民警苏扬加入该厂掌管财务，但鉴于其身份特殊，股东名字为苏扬的老婆。经过考察，他们最终将一石子厂花70余万元买下，更名为合川亚能建材厂。
在起草的虚假股权协议中载明，魏常伟出资100万现金，加上一辆挖掘机、铲车，共计200万元，青明福出资100万元（注：真实出资），其余多名王兴强的手下各出资50万元（注：真实出资）。协议起草后，几方签了字，建材厂筹建完成。据检方的证据显示，魏常伟名下虽有200万元股份，但其实际仅出资16万元，其余的184万元均为王兴强所出。王兴强逃到外地时，仍不忘通过几名亲信手下，分数次将这笔款子打到厂里账上。
奔驰车“过户”给狱友
同时，检方还查明，青明福名下的一辆奔驰350豪华轿车，其实也为王兴强所有。在得知自己已被警方盯住后，王兴强找到青明福，要求将车作价100万元卖给他。青明福表示买不起，但王兴强称不要他出钱，只是挂在他名下，车辆仍为王兴强使用。
青明福表示同意后，二人来到车管所将车辆过户到了青明福名下。而这辆车从未实际到过青明福手上，一直由王兴强使用。
通过这种虚假交易，使王兴强用涉黑资金买的价值不菲的轿车，转入到了涉黑团伙以外的人名下，从而使这个涉黑物品的身份得以漂白，以便日后王兴强被捕后，车辆不至被没收。
两人替北碚“肉霸”王兴强掩饰黑钱建厂，昨被控洗钱罪受审
两被告自辩》》只想跟着黑老大 做正事找点小钱
昨天在庭上，魏常伟、青明福二人均对检方指控无异议，认可自己在警方和检方所作的笔录，为此，公诉人在庭上要求法官以简化程序审理此案获批准。
二人均表示，知道王兴强在北碚是黑老大，手下有一大帮人为他做事，但无意加入他的这个涉黑团伙。“与王兴强做事只是想跟着他做正常生意，找点小钱”。魏常伟说，原以为跟着王兴强只要不做涉黑的事情，就可以无事，谁知还是因为不懂法而触犯刑法。昨日庭上，公诉人还举发了苏扬、王兴强等多人的证言，证实二被告人确有帮助王兴强洗钱的犯罪事实。
但青明福的辩护律师提出，王兴强的这笔钱不全部都是涉黑犯罪所得，所以对于检方指控洗钱罪的金额有异议。同时，律师还指出，奔驰车是在青明福交了100万元的建厂入股费用后，过的户，所以可以看出是对自己出资建厂的一种保障性措施。
律师的说法却被青明福否认，他在回答法官提问时称，这100万出资款与轿车没有实际联系。
此案已于2010年1月宣判，二人均被判洗钱罪，因认罪态度较好，从轻处罚。